ARBES AML
Modul ARBES AML je samostatná aplikace pro automatizaci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Umožňuje finančním institucím pružně reagovat na změny regulatorních požadavků, snižovat chybovost a zvyšovat efektivitu compliance týmů.
AML modul disponuje vlastním webovým rozhraním a umožňuje snadnou integraci s různými primárními systémy zároveň, a to prostřednictvím moderních webových služeb.
Klíčové vlastnosti
Efektivní zpracování dat
Modul ARBES AML umožňuje načítat a vyhodnocovat data o klientech a finančních operacích:
- synchronně přes REST API,
- asynchronně přes KAFKA topics,
- nebo formou dávkových importů z produkčních systémů.
Výkon a škálovatelnost
Denně zvládne vyhodnotit tisíce klientů a statisíce operací. Architektura umožňuje paralelní zpracování a snadné škálování v prostředí cloud i on-premise.
Rozsáhlý soubor kontrol
Více než 60 pravidel pro detekci rizik, včetně:
- ověřování osob proti sankčním seznamům a PEP databázím,
- kontrolu skutečných majitelů a registru ztracených dokladů,
- vyhodnocení občanství a daňové rezidence,
- monitoring objemů a frekvence operací,
- sledování neobvyklých pohybů a disproporcí mezi příjmy a transakcemi.
Auditní stopa a compliance
Všechny zásahy jsou evidovány v rámci auditní historie a jsou zpětně dohledatelné pro potřeby regulátora. Systém umožňuje manuální zásahy a parametrizaci pravidel analytiky.
Bezpečnost a spolehlivost
Řešení splňuje bezpečnostní požadavky OWASP Top 10, využívá šifrovanou komunikaci a uchovává data v souladu s GDPR.
Podporuje interní uživatelské role a přístupová práva v rámci compliance týmů.
Stáhněte si
Zadejte prosím do formuláře vpravo Vaši e-mailovou adresu. Obratem Vám na ni zašleme e-mailovou zprávu s odkazem, kde naleznete dostupné soubory ke stažení vztahující se k této webové sekci.
Chcete vědět víc?
Petr Červenka
Director of Capital Markets Solutions
Rádi byste se dozvěděli více o produktu? Prosím kontaktujte nás. Rádi pomůžeme.
